ELEGIS Asesores Especializados

Asesoría especializada

Brindamos soluciones legales con la solidez que usted necesita.

Nuestro bufete de abogados cree que el éxito del cliente determina el nuestro.

Abogados profesionales

Brindando soluciones legales oportunas, creativas y rentables.

Nuestro bufete de abogados cree que el éxito del cliente determina el nuestro.

COLSULTAS

Ofrecemos servicio de asesoría legal.
Analizamos cada situación, para brindarle
la mejor solución.

ABOGADOS

Contamos con abogados especialistas,
preparados para brindarle certeza,
seguridad y experiencia.

CERTIFICADOS

Nuestro despacho jurídico
cuenta con abogados especializados
en diversas áreas del derecho.

BIENVENIDO A

ELEGIS Asesores Especializados

Somos una firma Yucateca dedicada a la asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tanto para sistema financiero como para actividades vulnerables. Asimismo, nos especializamos en el área de defensa fiscal y administrativa, así como en los servicios de derecho corporativo a empresas

Estamos conformados por un equipo de abogados y contadores públicos especializados en el área de prevención de lavado de dinero, actualmente contamos con personal certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la materia, por lo que garantizamos total profesionalismo y experiencia en el área.

Asesoría Integral

Capacitación

Derecho Corporativo

Asesoría a Sector Financiero

Asesoría y Litigio Fiscal y Administrativo

SERVICIOS PLD Y CAPACITACIONES

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Para sector comercial
(Actividades vulnerables)

De conformidad a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, análisis de la estructura operativa, elaboración del manual de prevención, presentación de consultas a la UIF, auditoria de debido cumplimiento (integración de expedientes, contratos y cumplimiento de obligaciones en el portal del SAT) etc.

Para el sector financiero
(Entidades obligadas)

Constitución y trámite de registro, auditoria de debido cumplimiento y auditoria externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a la que están obligadas anualmente las enti-dades del sistema financiero de manera anual, a través de un auditor externo independiente certificado por la CNBV.

SOLICITAR PRESUPUESTO