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Nuestro bufete de abogados cree que el éxito del cliente determina el nuestro.
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Ofrecemos servicio de asesoría legal.
Analizamos cada situación, para brindarle
la mejor solución.

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Contamos con abogados especialistas,
preparados para brindarle certeza,
seguridad y experiencia.

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CERTIFICADOS

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cuenta con abogados especializados
en diversas áreas del derecho.

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ELEGIS Asesores Especializados

Somos una firma Yucateca dedicada a la asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tanto para sistema financiero como para actividades vulnerables. Asimismo, nos especializamos en el área de defensa fiscal y administrativa, así como en los servicios de derecho corporativo a empresas

Estamos conformados por un equipo de abogados y contadores públicos especializados en el área de prevención de lavado de dinero, actualmente contamos con personal certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la materia, por lo que garantizamos total profesionalismo y experiencia en el área.

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Asesoría Integral

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Capacitación

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Derecho Corporativo

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Asesoría a Sector Financiero

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Asesoría y Litigio Fiscal y Administrativo

SERVICIOS PLD Y CAPACITACIONES

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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Para sector comercial
(Actividades vulnerables)

De conformidad a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, análisis de la estructura operativa, elaboración del manual de prevención, presentación de consultas a la UIF, auditoria de debido cumplimiento (integración de expedientes, contratos y cumplimiento de obligaciones en el portal del SAT) etc.

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Para el sector financiero
(Entidades obligadas)

Constitución y trámite de registro, auditoria de debido cumplimiento y auditoria externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a la que están obligadas anualmente las enti-dades del sistema financiero de manera anual, a través de un auditor externo independiente certificado por la CNBV.

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QUIENES SOMOS

Somos una firma Yucateca dedicada a la asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tanto para sistema financiero como para actividades vulnerables. Asimismo, nos especializamos en el área de defensa fiscal y administrativa, así como en los servicios de derecho corporativo a empresas.

INFORMACIÓN CONTACTO

   (999)9992925317

   contacto@elegisasesores.com

   juridico@elegisasesores.com

   Calle 12 por 11 y 13 No. 319
Cámara de Comercio Norte, Mérida, Yuc.

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